Следователи из СК РФ и правоохранители подозревают основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex в легализации преступных средств и создании ОПГ для этой цели. Как установило следствие, в прошлом году по такой схеме было легализовано более 100 млрд рублей. Чистая прибыль составила около 4 млрд рублей. По обнаруженным фактам проведена серьезная операция – арестовано более 14 человек. Это наиболее масштабная операция из числа осуществленных российскими правоохранителями в сфере криптовалюты – обыски и следственные мероприятия были проведены в 14 регионах страны, на допросы привлечены 96 человек.
Кроме указанных плетжной системы и криптобиржи, основатели создали еще 33 сервиса в онлайн и занимались нелегальным обменом валют, транзакциями с криптовалютами, доставке наличности, реализации данных банковских карт. Чаще всего среди клиентов были киберпреступники.
Ранее Минюст США заочно арестовал двух российских граждан, которые связаны с масштабными преступлениями по легализации преступных средств в сфере криптовалюты. Сейчас неизвестно, есть ли эти подозреваемые среди участников ОПГ по российскому делу.
Портал «Вести 115-ФЗ»