Один из крупнейших банков поучаствовал в ликвидации преступной группировки, члены которой создавали фиктивные компании для мошеннических схем.
Преступная группировка действовала в московском регионе.
Мошенники либо приобретали действующие компании или открывали новые, регистрируя во главе номинальных директоров. Далее они оформляли кредитные продукты и присваивали полученные заемные средства.
Сотрудники банка проанализировали в комплексе сведения о том, какие возможные участники могут быть задействованы в этой схеме, какие лица могут быть связаны с этими мошенническими операциями и выявили полностью схему обналичивания средств. Таким образом удалось установить 86 организаций, подконтрольных мошеннической группе.
С заявлением о преступлении обратился в правоохранительные органы банк. В результате по обращению было инициировано заведение уголовного дела.По итогам совместных действий ФСБ, правоохранителей и банка члены преступной группировки и организаторы были задержаны. При обысках было изъято 5,3 млн рублей, 25 комплектов печатей и документаций от различных организаций, банковские карты, телефоны, оргтехника. Следствие по делу еще продолжается.
Портал «Вести 115-ФЗ»