Сотрудник кредитной организации в Санкт-Петербурге «отмыл» средства в размере около 30 миллионов рублей
В отношении экс-сотрудника кредитной организации возбуждено уголовное дело за мошеннические действия и отмывание дохода, полученного преступным путем.
Недобросовестный сотрудник работал в одном из петербургских отделений банковской организации.
По сообщению правоохранителей, за период с начала 2015 года по март 2020 года он присвоил денежные средства клиента в размере 30 млн рублей.
Более того, следствие установило, что мошенник договорился о покупке трех земельных участков у женщины – местной жительницы, а далее реализовал их мужчине, который не раскрыл преступный умысел. Таким образом, сотруднику банка удалось легализовать значительные денежные средства в размере 6 миллионов рублей.
Далее предприимчивый менеджер нашел себе соучастника и на пару с ним осуществлял кассовое обслуживание юрлиц, не имея лицензии на выполнение таких действий. На основании мнимых договорных документов, на счета различных ИП было перечислено около 169 миллионов рублей.
Следствие установило всю цепочку действий мошенника. По итогу следственных мероприятий на мужчину завели уголовное дело по фактам мошенничества, осуществления банковских операций без лицензии, отмывание средств, полученных преступным путем. Далее дело будет рассмотрено уже в судебных органах.
Портал «Вести 115-ФЗ»