Преступную схему обнаружили правоохранители, наткнувшись на факты хищения и легализации средств 2 экс-руководителями, бывшим держателем акций и других участников группы. Мошенники реализовали операции посредством криптовалюты для сокрытия оборота и движения денег. Как установили следователи, нелегально в схемах обращались 248 млн долларов.
Гражданин Китая, участвовавший в схеме, предложил бывшим руководителям посредством своих счетов легализовать денежные средства, которые предлагалось вывести со счетов банка. Мошенники начали реализовывать схему в 2020 году во главе с экс-секретарем кредитной организации и и.о. президента банка при помощи двух подельников. К доказанным фактам относят конвертацию денежных активов банка в зарубежную валюту с последующим переводом на гонконгские счета организации. Далее в мессенджерах были созданы группы, привлекающие к покупке криптовалют, дальше эти уже цифровые активы переводили за границу. Полученные таким образом деньги конвертировали в доллары США и отправляли на личные счета.
Организатора уже признали виновным, приговорили к реальному тюремному сроку и денежному штрафу. Дела каждого из членов группировки были выделены в отдельное производство и их результаты еще не оглашены.
Портал «Вести 115-ФЗ»