Банки отправляют Росфинмониторингу сведения о финансировании ВСУ.
Росфинмониторинг получает от банков информацию о подозрении на проведение сборов для ВСУ. На данный момент в передаче сведений участвует Сбербанк.
Банк проводит анализ платежей и ищет таким образом клиентов, которые участвуют или организуют сбор денежных средств на нужды армии ВСУ. Если у банка возникают подозрения на исполнение таких операций, то сведения об этом от отправляет в Росфинмониторинг.
Заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Я. Лантратова направляла в адрес ФСБ и указанного банка запрос о необходимости проверки сведения о ведении сбора средств для ВСУ посредством банковских счетов, открытых в банке.
Клиенты, участвующие в сборе средств или организующие их, обнаруживаются финансовой организацией самостоятельно с применением комплексных методов, которые базируются в том числе на изучении соцсетей, а также используют сведениям, получаемые от иных лиц.
С начала апреля банк не осуществляет денежные переводы в зарубежные страны в валюте этих стран. Но операции по счетам в страны СНГ выполняются.
Портал «Вести 115-ФЗ»