За нарушение норм «антиотмывочного» законодательства правление «Газбанка» получило условные сроки
Бывшего руководителя «Газбанка» признали виновным за оформление безвозвратных кредитов. Такие действия были квалифицированы в отношении Артема Маслова как превышение полномочий.
В рамках заседаний самарского районного суда разбиралось несколько дел в отношении руководства банка.
Как утверждают следователи, в 2017 году Маслов занимал разные должности: советник главы правления, далее заместитель, исполняющий обязанности главы правления. За периодов нескольких месяцев Маслову удалось оформить 6 кредитов, задолженность по которым составляла более 572 миллионов рублей. При этом клиенты банка не возвращали денежные средства согласно утверждённых графиков. Подозрения в отношении Маслова возникли в феврале 2019 года, но судебные органы стали рассматривать дело только в конце 2020 года.
Обвиняемый не стал отрицать вину. Дело рассматривалось в суде 4 месяца, было заслушано более 40 свидетелей. Топ-менеджер был признан виновным. Приговор: два года условного срока с испытательным сроком в течение такого же времени, запрет на работу на руководящих должностях. При этом гособвинение настаивало на реальном сроке: три года лишения свободы.
Параллельно в этом же суде рассматривается дело еще одного управленца банка – бывшего главы правления Михаила Липовецкого. Приговор в отношении него был вынесен о лишении свободы на 1,5 года условно. Но обвинители решили опротестовать слишком мягкий вердикт. В итоге Самарский областной суд принял решение отдать дело на повторное слушание, но уже с другим судьей.
Напомним, что «Газбанк» лишился лицензии в июле 2018 года. Согласно решению суда, управляющей компанией было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Проверкой работы организации стали заниматься аудиторы. Лицензии кредитная организация лишилась из-за факта неоднократного нарушения «антиотмывочного» закона. Банк осуществлял операции по отмыванию дохода, полученного преступным путем. По итогам противоправной деятельности руководства оказались заморожены пенсии многих жителей Самарского региона.
Далее банк был объявлен банкротом в сентябре 2018 года, вкладчикам было возвращено порядка 16 млрд рублей. Оставшуюся сумму невыполненных обязательств решено гасить после реализации имущества организации.
Портал «Вести 115-ФЗ»