В Петербурге правоохранители прекратили преступную деятельность целой группы мошенников. Преступная группа, состоящая из 5 человек зарегистрировали в северной столице не менее 80 компаний, с помощью которых переводила денежные средства из безналичного вида в наличный и неотслеживаемый. Преступники были арестованы еще в августе, но все детали расследования преступления стали известны только сейчас.
Схему придумали простую: мошенники подыскивали клиентов, которые были заинтересованы в том, чтобы любыми методами уйти от налогообложения, далее подписывали договор о предоставлении услуг с оплатой в безналичной форме, а в итоге забирали комиссионное вознаграждение в размере 11%. Таким образом, реализуя нехитрую схему, удалось заработать на мошенническом посредничестве не менее 47 млн рублей. То есть через эту схему и через конкретных посредников прошел гигантский объём средств.
Организаторы схему скоро предстанут перед судом, им грозит реальный тюремный срок до 7 лет и штраф значительного размера.
Портал «Вести 115-ФЗ»