К финансовым организациям, проводящим идентификацию клиентов, Центробанк будет предъявлять новые требования

1 минута
К финансовым организациям, проводящим идентификацию клиентов, Центробанк будет предъявлять новые требования

К банкам и МФО регулятор будет предъявлять новые требования в части исполнения норм «антиотмывочного» законодательства.


С 30.09.2022 вступает в законную силу нормативный акт, изменяющий требования к организациям кредитного сектора, выполняющим идентификацию клиентов. Поправки вносятся в действующие нормы Указанием Центробанка No6217-У от 11.08.2022 г. Они пересматривают нормы, установленные 11 декабря 2019 года предыдущим документом регулятора Указанием N 5351-У.

Вводимые нормы касаются кредитных организаций, выполняющих процедуру идентификации, включая упрощенный вид её, а также МФО, по поручению которых кредитные учреждения идентифицируют клиентов микрокредитного сектора.

Опираясь на вновь вводимые требования, кредитные компании, которым согласно «антиотмывочным» нормам поручается проводить идентификацию клиентов, должна обладать лицензией на осуществление одной из указанных операций:

- открывать и вести счета граждан и компаний (физических и юридических лиц),

- привлекать деньги клиентов во вклады (на оговоренный период или до истребования их клиентами),

- выполнять денежные переводы, не открывая счета, включая электронные деньги. Из этого пункта исключены почтовые денежные переводы.

Портал «Вести 115-ФЗ»
  • Комментарии
Загрузка комментариев...