Frame 96.png

ФНС требует у кредитных организаций документы по переводам средств при проведении контроля в рамках ПОД/ФТ

1 минута
ФНС требует у кредитных организаций документы по переводам средств при проведении контроля в рамках ПОД/ФТ

Банковский сектор стал получать от налоговиков запросы на предоставление документов клиентов в рамках контрольных мероприятий за выполнением норм «антиотмывочного» законодательства. Представители банковского сообщества пояснили, что налоговые органы интересуются документально подтвержденными сведениями о переводах со счетов юридических лиц в пользу физических лиц и их экономического обоснования. Кроме этого ФНС заинтересована целями снятия наличных средств по чекам или с корпоративных карт. Также налоговиков интересует информация о том, были ли когда-либо счета организаций блокированы по причинам нарушения «антиотмывочных» норм. При этом Ассоциация российских банков заявила, что знакомы со случаями подобных запросов, но они имеют выборочный характер.

Но сами банки относятся к подобного рода контрольным мероприятиям как к сигналу ужесточить свои действия в отношении клиентов. Так, некоторые банки предпочитают сразу отключать систему «Банк-клиент» до выяснения всех деталей в отношении конкретного клиента.


Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...