Запросы Росфинмониторинга на предоставление сведений о клиентах банки должны будут исполнять в обязательном порядке.
Банки могут привлечь к ответственности за отказ от предоставления сведений о клиентах.
Согласно поправкам, которые планируется внести в административный кодекс, банки обязаны будут предоставлять о клиентах сведения при поступлении запроса от Росфинмониторинга. Среди сведений могут быть в том числе и сведения, относящиеся к идентификации физического лица. При неисполнении требования на кредитную организацию может быть наложен штраф в размере до полумиллиона рублей.
Соответствующие поправки в действующее законодательство могут быть рассмотрены Государственной думой в первом чтении уже в ноябре.
Эта инициатива является «спутником» к поправкам, внесенным в «антиотмывочное» законодательство, которые установили требования к банкам по обязательной передаче Росфинмониторингу сведений о клиентах по запросу ведомства.
По новому проекту закона непредоставление информации может повлечь за собой наложение штрафа в размере 30-50 тысяч рублей для должностного лица, и 300- 500 тысяч рублей для организации.
Портал «Вести 115-ФЗ»