Банк России подвел статистику, согласно которой большая часть предложений мошенников продвигается через соцсети и мессенджеры.
За первых 6 месяцев текущего года Центробанк выявил 3495 компаний, которые по некоторым признакам занимались незаконной деятельностью, например, были устроены по типу финансовых пирамид. Этот показатель на 43% выше, чем за тот же период в прошлом году. При этом в сравнении с второй половиной прошлого года прирост замедлился.
Почти 50% обнаруженных нелегальных схем указывает на деятельность финансовых пирамид, еще около 30% заняты нелегальным кредитованием, на третьем месте по распространенности – форекс-дилеры. Большая часть проектов мошенников продвигают свои услуги напрямую обращаясь к потенциальным жертвам в соцсетях и мессенджерах.
Часто мошенники обращаются к теме санкций, предлагая оказать услуги посредника при торговли зарубежными активами, криптовалютой, платежными сервисами.
За первое полугодие 59% обнаруженных пирамид привлекали деньги от клиентов в виде криптовалюты, это сохраняет анонимность, а для преступников это важное условие. При таком сценарии и пострадавшим очень сложно бывает доказать факт обмана. Для таких случаев у Центробанка есть универсальный совет: всегда проверять легальность компании на портале регулятора.
Портал «Вести 115-ФЗ»