Центробанк продлевает послабления для финансового сектора в сфере ПОД/ФТ. В опубликованном информационном письме от 9 января 2024 г NoИН-03-12/1 регулятор сообщил о том, что до конца текущего года по отношению к финансовым организациям не будут применяться меры из-за некоторых нарушений «антиотмывочных» норм. Новым документом продлевается действие информационного письма No ИН-014-12/88от 15 ноября 2021 г.
В первоначальном документе регулятор указал на то, что временно отменяется применение мер за несоблюдение требований «антиотмывочного» закона в части абзаца 2 п 15 ст 7 ФЗ No115ФЗ, который регламентирует выполнение финансовых операций, связанных с денежными средствами и другим имуществом, на основании поручения лиц, которые предоставляют услуги с помощью сети Интернет, в том случае если домен портала находится с Едином перечне доменных имен и адресов для проведения идентификации интернет-сайтов, которые содержат сведения, запрещенные к распространению на территории России. Новая норма начала действовать с 1 января 2024 года.
Документ размещен на официальном портале Центробанка в сети Интернет.
Портал «Вести 115-ФЗ»