С июля к определению уровня риска клиентов финансовых операций подключится Центробанк
В июле некоторым организациям и ИП может быть отказано в банковском обслуживании.
Новости
За нелегальные операции с криптовалютой будут штрафовать
В России обсуждается введение штрафов за нелегальный выпуск цифровых валют.
Заявление ФАТФ не предполагает исключение России из списка членов организации
Росфинмониторинг отреагировал на заявление ФАТФ.
Платформа ЗСК к следующему году распространиться на граждан
ЦБ РФ сообщил о статусе запуска «антиотмывочной» платформы.
Участие России в ФАТФ будет ограничено
Россия не сможет принимать участие в обсуждении вопросов «антиотмывочного законодательства» в рамках деятельности ФАТФ.
Клиенты МФО претендуют на большие суммы займы, чем им одобряют кредиторы
МФО держат баланс между рисками и лояльностью клиентов.
ЦБ РФ предупреждает о новой схеме мошенников
Мошенники изобрели новый метод обмана от лица кредитных организаций.