Вести 115-ФЗ
5 Ноября 2020

Что изменится на ювелирном рынке с внедрением маркировки

С 2021 года ювелирные компании смогут оценить работу с маркированными ювелирными изделиями.  Правда, пока QR-коды и нанометки будут наноситься на изделия на добровольной основе.
Вести 115-ФЗ
4 Ноября 2020

За оборотом наличных средств ужесточат контроль

С наступлением нового 2021 года Росфинмониторинг и ФНС будут тщательнее отслеживать движение средств организаций. С нового 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная налоговая служба ужесточат контроль за оборотом денежных средств.
Вести 115-ФЗ
3 Ноября 2020

В Росфинмониторге обсудили промежуточные результаты работы в 2020 году

Финразведка намерена не только сохранить высокий уровень развития национальной «антиотмывочной» системы, но и улучшить показатели к 2023 году.

30 октября 2020 года прошло заседание Коллегии Росфинмониторинга о промежуточных итогах деятельности ведомства по увеличению эффективности национальной «антиотмывочной» системы с точки зрения достижения результата и соответствия рекомендациям группы ФАТФ.

Вести 115-ФЗ
2 Ноября 2020

Итоги октябрьского Пленума ФАТФ

Межведомственная комиссия из России приняла участие в очередном Пленуме ФАТФ.

Российская делегация, сформированная из представителей различных ведомств (МИД РФ, ФСБ РФ, Минфина РФ, МВД РФ, ФНС РФ, Генпрокуратуры РФ, СК РФ, Центробанка), под председательством главы Росфинмониторинга Ю. Чиханчиным, участвовала в очередном Пленуме ФАТФ. 
Вести 115-ФЗ
1 Ноября 2020

Ковид не повлиял на привычки клиентов МФО

Пандемия не оказала влияния на поведение россиян, пользующихся микрозаймами.

МКК Creditter поделилась результатами исследования об изменении привычек пользователей услуг микрофинансового сектора до начала распространения коронавирусной инфекции и уже во время пандемии. По итогам исследования обнаружилось, что несмотря на нетипичную ситуацию привычки и потребности россиян сохраняются на одном уровне.

Вести 115-ФЗ
31 Октября 2020

31 октября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22 октября 2020 г. N 1716

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2020 г. N 1716 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с 31.10.2020 вносит изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вести 115-ФЗ
31 Октября 2020

ЦБ РФ создаст перечень нелегалов, предоставляющих финансовые услуги

Незаконные организации финансового сектора можно будет легко обнаружить.

Регулятор рассказал о том, что может в скором времени начать размещение на официальном портале в сети Интернет перечня компаний финансового сектора, которые оказывают услуги нелегально.