ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями
Президент РФ В. Путин подписан закон о лицах, имеющих контроль над финансовыми организациями – кредитными, страховыми, негосударственными пенсионными фондами. Согласно положениям закона, арест имущества данных лиц может происходить в том случае, если организации имеют отрицательный капитал.
Подготовка новых норм была необходима из-за сложных судебных разбирательств, вызванных тем, что контролирующие лица скрывают свое имущество, если их пытаются привлечь к ответственности по обязательствам компаний-банкротов. Новые положения позволят устанавливать реальную ответственность бенефициарных владельцев.
Арбитражный суд будет иметь право на основании данных ЦБ РФ накладывать арест на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество тех лиц, которые имеют контроль над организацией при отрицательном балансе собственных средств компании. При этом арест может быть наложен на средства только в том размере, который необходим компании для того, чтобы установить минимум от нормативного уровня.
Однако суд также может не принимать информацию от Центробанка в том случае, если не будет хотя бы минимальных подтверждений того, что данное лицо действительно контролирует финансовую компанию. Кроме того, ЦБ РФ имеет право на подачу заявления в судебные органы о привлечении к субсидиарной ответственности гражданина, контролирующие функции которого над финансовой компанией установлены.
Вместе с тем финансовые компании обязаны регулярно сообщать сведения о лицах, контролирующих финансовую компанию, регулятору. ЦБ РФ будет составлять список таких лиц, а при необходимости и самостоятельно дополнять его, если для этого возникнут основания.
Сведения об этих лицах будут публиковаться на сайте регулятора, за исключением случаев, когда есть решение правительства о неразглашении. Эти же сведения будут находиться в пользовании Финмониторинга.
Лицо, которое было включено в список, имеет право на обжалование данного решения в порядке досудебного разбирательства. Для этого нужно подать заявление на адрес комиссии ЦБ РФ, которая в 30-дневный срок рассмотрит запрос. После этого этапа можно подать жалобу в судебные органы.
Положения обретут законную силу с 1 июля текущего года.
Портал «Вести 115-ФЗ»