ВЕСТИ 115-ФЗ 26 Февраля 2021 Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 Февраля 2021 При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 Февраля 2021 Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 Февраля 2021 Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 22 Февраля 2021 Поправки в №115-ФЗ работают на снижение отказов в обслуживании. Показатели выведенных, обналиченных средств падали в 2020 году по сравнению с годом ранее Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 21 Февраля 2021 Финансовой разведкой раскрыта одна из наиболее востребованных схем для обналичивания средств Как в среде «обнальщиков» появляются новые схемы Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 20 Февраля 2021 Финансовая разведка обнаружила нецелевое использованием средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом По меньшей мере 34 млрд рублей, выделенных в период пандемии, были использованы не по назначению Подробнее