Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
Новости
При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями
Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях
Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств
Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют
По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела
Поправки в №115-ФЗ работают на снижение отказов в обслуживании.
Показатели выведенных, обналиченных средств падали в 2020 году по сравнению с годом ранее
Финансовой разведкой раскрыта одна из наиболее востребованных схем для обналичивания средств
Как в среде «обнальщиков» появляются новые схемы
Финансовая разведка обнаружила нецелевое использованием средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом
По меньшей мере 34 млрд рублей, выделенных в период пандемии, были использованы не по назначению