17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

1 минута
17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменения связаны с приведением нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ с начала текущего года, и не повлекли изменений прав и обязанностей для некредитных финансовых организаций.

В частности в связи с тем, что законодательство потерпело изменения, связанные с введением в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ новых субъектов, все субъекты, на которых распространяются измененные нормативные акты, приведены к единому понятию «организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций), регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России».

В основном изменен текст преамбул:

  • Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;
  • Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У;
  • Положения Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П;
  • Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П;
  • Положения Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П;
  • Текст Указания Банка России от 30 марта 2018 года № 4760-У;
  • Текст Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У;
  • Указания Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У.

Внимание! Некредитным финансовым организациям необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж в сроки, установленные Указанием Банка России №3471-У.
Автор: Пинигина Елена
  • Комментарии
Загрузка комментариев...