25 марта 2019 на официальном сайте ЦБ РФ, опубликовано два новых документа для некредитных финансовых организаций:
Новое Указание №5075-У обязует кредитные и некредитные финансовые организации привести правила внутреннего контроля, в соответствии с новыми требованиями, а именно дополнить их программами, направленным на реализацию мер, предусмотренных ст. 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Напомним, что статья 7.5 «Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения», вступила в силу еще 23 июля 2018 года, и до сегодняшнего дня требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций не содержали требований в части работы, направленной на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Срок для разработки и начала применения новых программ правил внутреннего контроля установлен ЦБ – 30 дней с момента вступления в силу Указания Банка России № 5075-У. Таким образом, кредитным и некредитным финансовым организациям в срок до 06 мая 2019 года необходимо утвердить новую редакцию правил.
Указание Банка России №5084-У о внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П, устанавливает требования к программе управления риска в составе правил внутреннего контроля.
Портал «Вести 115-ФЗ»
Что необходимо сделать некредитным финансовым организациям и в какие сроки
Заказать ПВК в новой редакции в срок до 06 мая 2019 г.