Юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры обязаны будут предупреждать Финмониторинг о подозрениях несоблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентами
Адвокаты, юристы, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы обязаны будут сообщать Финмониторингу о своих подозрениях относительно нарушений норм «антиотмывочного» законодательства клиентами. Сведения об этом будут отправляться лично и без оповещения третьих лиц о передачи этих сведений. Соответствующее постановление №569 подписал премьер-министр М. Мишустин.
Согласно новым нормам, указанные в документе специалисты должны будут в течение 3 рабочих дней с момента возникновения подозрений о нарушениях клиентом норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ отправить информацию в Финмониторинг. Сообщение должно содержать следующую информацию: данные для идентификации клиента или бенефициара, представителя, указание на вид сделки, дату ее проведения, сумму выполненной сделки и причину подозрения.
Для отправки сообщений указанные субъекты должны пользоваться личным кабинетом. Если такой возможности нет, то сведения должны быть предоставлены на любом носителе информации и снабжены сопроводительным письмом. Передачу сведений необходимо будет осуществлять лично или заказным письмом.
В случае передачи электронного сообщения, оно должно быть снабжено электронной подписью. Если передача сведений осуществляется на любом носителе с сопроводительным документом, то на таком письме должна быть собственноручная подпись заявителя.
Новое постановление вступит в силу с 25 апреля.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
Портал «Вести 115-ФЗ»