ВЕСТИ 115-ФЗ
1 Декабря 2020

Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена

Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
ВЕСТИ 115-ФЗ
30 Ноября 2020

Банда мошенников будет осуждена по делу о выводе за рубеж свыше 60 млн евро

В Московском регионе будут судить 5 членов банды, выполняющих незаконные финансовые операции.
ВЕСТИ 115-ФЗ
29 Ноября 2020

Конференция МСИ в сфере ПОД/ФТ прошла уже в 6 раз

Ученые и специалисты финразведки встретились на конференции по ПОД/ФТ. 25 ноября стартовала очередная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Ноября 2020

За нелегальных кредиторов возьмутся

Ответственность за нелегальное предоставление займов населению ужесточена.
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 Ноября 2020

Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания.
ВЕСТИ 115-ФЗ
26 Ноября 2020

В России принята новая программа по борьбе с наркотиками

Использование инструментов из сферы ПОД/ФТ – одна из целей антинаркотической политики. До 2030 года в России утверждена обновленная стратегия по антинаркотической политике.
ВЕСТИ 115-ФЗ
25 Ноября 2020

По всей России у последователей экстремистской организации проходят обыски и аресты

Решение суда о признании организации экстремистской не отразилось на ее деятельности. По всей России (в более, чем 20 регионах, включая столичный) прошли обыски и аресты по делу «Свидетелей Иеговы».