Какие отчеты в Росфинмониторинг должны предоставлять риэлторы с 2021 года?
2 минуты
Какие отчеты в Росфинмониторинг должны предоставлять риэлторы с 2021 года?

Агентства недвижимости как субъект «антиотмывочного» законодательства. Что изменится с нового года?

С 10 января 2021 года в законную силу вступают поправки в «антиотмывочное» законодательство, согласно которым будет изменен список операций, в отношении которых требуется проведение обязательного контроля с передачей сведений о них в Росфинмониторинг.

Существует список отчетов от риэлторов и агентств недвижимости, которые после указанной даты должны предоставляться в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Некоторые из них должны отправляться в обязательном порядке, для части же отчетов действует правило отправки на усмотрение субъекта «антиотмывочного» закона.

Риэлторы и агентства недвижимости в обязательном порядке должны предоставлять отчеты в ведомство, если совершена сделка на любую суму, вызывающая подозрение в части использования ее для целей отмывания дохода. Например:

  • операции с недвижимостью при существующем обременении (исключая ипотечные случаи),

  • операции купли-продажи по ценам значительно ниже реальной стоимости (в 2 и более раз),

  • операции купли-продажи в отношении одного объекта, выполненные 3 и более раз,

  • операции купли-продажи объектов недвижимости одним лицом, выполненные 3 и более раз,

  • купля-продажа недвижимого имущества с участием нерезидента,

  • купля-продажа недвижимого имущества с участием лица, принимавшем участие в целевых программах по улучшению жилищного положения,

  • купля-продажа недвижимости, которая находится в государственной или муниципальной собственности, а в роли покупателя фигурирует коммерческая организация.

Кроме указанных отчетов

  • ежеквартально в ведомство необходимо предоставлять отчет с итогами проверки клиентов по 3 перечням ведомства,

  • отчет о блокировании средств и другого имущества лиц, находящихся в списках Росфинмониторинга,

  • отчет о приостановлении выполнения операции,

  • об отказах в проведении операции по причине несоответствия нормам «антиотмывочного» законодательства, а также о результатах устранения этих несоответствий,

  • о неисполнении требований 115-ФЗ на территории стран, где располагаются филиалы и представительства агентств недвижимости.

На добровольной основе агентства недвижимости предоставляют в ведомство 2 вида отчетов:

  • об итогах проведения проверки по исполнения норм внутреннего контроля каждые полгода,

  • о рисках вовлечения организации в схемы ОД/ФТ на ежегодной основе.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...