Только 2% клиентов были реабилитированы банками после отказов в дальнейшем обслуживании по причине возможных нарушений требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Только 2% клиентов были реабилитированы банками после отказов в дальнейшем обслуживании по причине возможных нарушений требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Этой информацией поделился директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
Процесс реабилитации имеет 2 ступени: рассмотрение...
