Новости

Двое граждан Украины получили по 15 лет тюрьмы в США за отмывание $25 млн. В Москве заочно осудили экс-главу банка на 10 лет за хищение 4,4 млрд рублей. В Кабардино-Балкарии предприниматель фиктивно получил 14,8 млн рублей субсидий – дело передано в суд. Специалисты предупреждают: продажа банковских карт может привести к уголовной ответственности. Центробанк ликвидировал Спецсетьстройбанк, выявив хищения на 1,7 млрд рублей.

Житель Екатеринбурга оштрафован на 34 млн рублей за фиктивное трудоустройство. Центробанк исключил несколько банков, а 10 млн россиян перевели деньги на дропов. В ЕАО завершено расследование кибермошенничества на 380 тыс. рублей, а крупнейшая криптобиржа Южной Кореи приостановила работу.

В России биометрия в оплате станет массовой, власти усиливают борьбу с интернет-мошенниками. В Казахстане задержаны наркодилеры, в банках блокируют подозрительные переводы. В Кисловодске суд вернул квартиру, проданную из-за мошенников.

Россияне в 2024 году потеряли 168 млрд рублей из-за мошенников, несмотря на снижение роста числа преступлений. Банки предупреждают о росте нелегальных брокеров, а правительство ограничивает телефонное мошенничество, ужесточая правила связи. Пресечена деятельность компании Sincere System, похищавшей миллионы под видом инвестиций. Центробанк повысил лимиты на стоимость кредитов в ломбардах, делая сектор более прозрачным.

Путин подписал закон о мониторинге цен на гособоронзаказ. Мошенники активнее используют вирус «Троян» и фейковые сайты. Банки переходят на онлайн-услуги с биометрией. МФО заманивают льготными займами с скрытыми процентами.

Ликвидация крупной площадки по легализации средств в Казани, контроль за денежными переводами россиян, снижение числа банков с повышенным риском подозрительных операций, расследование финразведки и расширение полномочий Росфинмониторинга.

Поправки в закон для борьбы с финансированием экстремизма, американские санкции против компании из ОАЭ за связи с КНДР, дело о мошенничестве с землей в Красноярске, приговор банкиру Финпромбанка за хищения и планы ювелиров продавать драгоценные слитки с возможностью обратного выкупа.