
Американский суд заключил в тюрьму двух граждан Украины на срок 15 лет за легализацию средств.
Следствие выяснило, что в США два гражданина Украины развивали деятельность компании по трудоустройству, нарушая при этом налоговое и иммиграционное законодательство, а также «антиотмывочный» закон. Потери бюджета от их действий оцениваются на сумму более 25 млн долларов. По установленным фактам нарушения законов обвиняемые получили по 15 лет тюремного заключения и возмещению денежных средств. Еще не менее 15 человек оказались за решеткой по итогам рассмотрения дела.
Московский суд приговорил заочно к тюремному заключению обвиняемого в хищении и отмывании средств у финансовой организации.
75-летний обвиняемый в Москве заочно получил тюремный срок по итогам рассмотрения дела в суде. Он признан виновным в нарушении статей УК РФ о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Обвиняемый был председателем правления финансовой организации, в сговоре с другими лицами в течение 2 лет реализовал схему похищения средств путем предоставления невозвратных кредитов физлицам. Выяснилось, что кредитные договоры граждане не подписывали. По такой схеме было выведено более 4,4 млрд рублей. Для легализации полученных средств по выданному кредиту на средства были приобретены 48 картин Рериха, ввезены на территорию России, сейчас они конфискованы. Суд вынес решение – 10 лет колонии и удовлетворение требований потерпевших в полном объеме.
В Кабардино-Балкарской республике финразведка пресекла деятельность предпринимателя-мошенника.
Правоохранители совместно с Росфинмониторингом пресекли противоправную деятельность предпринимателя из Кабардино-Балкарии. Бизнесмен предоставил в Минсельхоз подложные документы на получение субсидии по фиктивным сделкам на сумму 14,8 млн рублей. По статьям уголовного дела предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Скоро дело рассмотрят судебные органы.
Специалисты предупреждают об опасности продажи банковских карт.
Сейчас активно начинают появляться объявления о покупке банковских карт у граждан. Цена на них доходит до 50 тысяч рублей. С высокой вероятностью выкупленные банковский карты попадают в руки мошенников, говорят специалисты. Владельцу карты по итогу может грозить уголовное наказание и выплата кредита, который мошенники на него оформят, как только проведут через карту деньги, полученные в результате мошеннических схем.
Официально запрета на продажу карт не существует, хотя банки предупреждают о том, что передавать карты третьим лицам, также как и данные от них, нельзя.
Центробанк рассказал о ликвидации очередного банка.
Спецсетьстройбанк оказался в числе ликвидированных банков уже в новом 2025 году. Лицензии он лишился еще осенью 2014 года. По сведениям Центробанка, кредитная политика банка оценивалась как высокорисковая, при этом не создавались резервы на случай потерь. В отношении банка была проведена проверка, которая выявила, что в банке проводились операции, по признакам подходящие под хищение средств суммарно на 1,7 млрд рублей. Обнаруженные материалы были направлены правоохранителям. Обязательства банка в конечном итоге превысили его активы почти на 1,3 млрд рублей, банк был признан банкротом. Экс-председателю предъявили обвинение в мошенничестве.
Портал «Вести 115-ФЗ»