Гражданин России Феликс Медведев осужден американским Минюстом за легализацию средств и их нелегальный оборот. Обвиняемый признал вину по фактам предъявляемых обвинений. Как было установлено правоохранителями, за все время противоправной деятельности ему удалось легализовать около 150 млн рублей. Приговор вынесен, это 3 года и 10 месяцев тюрьмы, далее еще 3 года условно и штраф в размере 10 тыс долларов.
Следствие установило, что осужденный жил в одном из американских штатов, где оформил 8 компаний, которые на самом деле были пустышками, в которых не было оформлено ни одного сотрудника. А компании создавались с единственной целью – переводить денежные средства через американские банки, используя счета созданных компаний, за границу. Также у мужчины имелись сообщники в России, а клиентов на осуществление переводов искали в том числе в России. Не менее 1,3 тысяч транзакций было проведено через фиктивные компании. На полученные денежные средства осужденный купил золотые слитки. В отношении компаний, которые были выявлены на территории России по этому делу, американские власти ввели санкции.
Портал «Вести 115-ФЗ»