ВЕСТИ 115-ФЗ 8 сентября 2024 Правоохранители работают над ужесточением ответственности дропперов Росфинмониторинг и МВД обсуждают новый закон об ответственности дропперов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 7 сентября 2024 Продолжают обнаруживать злоупотребления при реализации нацпроектов По нацпроекту «Образование» были похищены средства в Свердловской области. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 6 сентября 2024 Банки говорят о новом способе запугивания жертв мошенниками Злоумышленники настаивают при разговоре с потенциальной жертвой на неразглашении деталей «дела». Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 5 сентября 2024 Американские следователи расследуют дело об отмывании средств сотрудниками российского телеканала В легализации средств американский Минфин обвиняет российских журналистов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 4 сентября 2024 Криптовалюта врывается в российскую жизнь О рисках внедрения криптовалюты говорят эксперты. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 3 сентября 2024 Один из крупнейших банков Америки терпит убытки из-за несоблюдения норм ПОД/ФТ Американское подразделение канадского банка обвиняют в легализации преступных средств китайских наркоторговцев. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 2 сентября 2024 Финский банк должен заплатить штраф за недостаточное соблюдение норм ПОД/ФТ Финский банк ужесточил обслуживание предпринимателей из-за обвинений в несоблюдении «антиотмывочного» законодательства. Подробнее