Правоохранители работают над ужесточением ответственности дропперов
Росфинмониторинг и МВД обсуждают новый закон об ответственности дропперов.
Новости
Продолжают обнаруживать злоупотребления при реализации нацпроектов
По нацпроекту «Образование» были похищены средства в Свердловской области.
Банки говорят о новом способе запугивания жертв мошенниками
Злоумышленники настаивают при разговоре с потенциальной жертвой на неразглашении деталей «дела».
Американские следователи расследуют дело об отмывании средств сотрудниками российского телеканала
В легализации средств американский Минфин обвиняет российских журналистов.
Криптовалюта врывается в российскую жизнь
О рисках внедрения криптовалюты говорят эксперты.
Один из крупнейших банков Америки терпит убытки из-за несоблюдения норм ПОД/ФТ
Американское подразделение канадского банка обвиняют в легализации преступных средств китайских наркоторговцев.
Финский банк должен заплатить штраф за недостаточное соблюдение норм ПОД/ФТ
Финский банк ужесточил обслуживание предпринимателей из-за обвинений в несоблюдении «антиотмывочного» законодательства.