Партнеры

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +

Информация на сайте обновлена 02.06.2023

Партнеры

МЭЦФМ Национальное достояние

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)

PawnShop

Контур | Призма

Типичный Ювелир. Сообщество ювелиров профессионалов

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов

Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных

Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты

НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка

Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов