Популярное
- Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений
- ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют
- Применим ли опыт видеоидентификации клиентов финансовых организаций, одобренный ФАТФ, на территории России
- Росфинмониторинг разослал по ведомствам информацию о механизме похищения средств в сети
- К НФО будет применяться особый подход в плане регуляторных и надзорных требований в первом полугодии 2020 года
- Ведомства, занятые в работе по противодействию нелегальным финансовым операциям, провели совещание
- Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
- Росфинмониторинг составил документ об основных правах и обязанностях субъектов ПОД/ФТ
- Росфинмониторинг занялся вопросами нелегальных мигрантов
- Изменения работы ФАТФ обсуждались в рамках пленарной сессии
- Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях
- За электронными торгами будет следить Росфинмониторинг
- Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей
- ЦБ РФ прописал механизм подтверждения электронных адресов клиентов для кредитных организаций и НФО
- Количество клиентов, в отношении которых выносится отказ на обслуживание из-за нарушений норм ПОД/ФТ, уменьшается
- Основной закон для ювелиров существенно изменен
- ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом пересматривают схемы операций для НКО в рамках ПОД/ФТ
- Росфинмониторинг отчитался по результатам работы в 2019 году
- Росфинмониторинг предупреждает субъектов антиотмывочного законодательства о мошеннической схеме
- Нотариус может отказать в совершении исполнительной надписи в целях ПОД/ФТ