Популярное
- Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне
- Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку
- С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- Функция возврата просроченной задолженности финансовыми организациями будет осуществляться по-новому
- Операторы платежных систем будут сообщать о блокировках счетов клиенту незамедлительно
- Советом Федерации Федерального Собрания РФ подготовил рекомендации для ведомств в сфере ПОД/ФТ
- С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
- ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке РФ с критикой
- В целях соблюдения норм ПОД/ФТ будут установлены новые правила перевозки наличных через границы ЕЭС
- Глава Росфинмониторинга рассказал Президенту о результатах оценки ФАТФ и реализации «антиотмывочных» мероприятий в рамках нацпроектов
- Обсуждение возможности ограничений на выдачу кредитов Центробанком, введение цифрового профиля клиента, получение данных о доходах заёмщик - финансовый рынок ждет изменений
- Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ
- В России могут создать реестр банковских клиентов, не соблюдающих требования ПОД/ФТ
- Вопросы антиотмывочной сферы эксперты международного уровня рассмотрят на встрече в Казани
- Взаимодействие Росфинмониторинга и субъектов ПОД/ФТ обсудили на Совете комплаенс
- Росфинмониторинг совместно с ведомствами определил направление работы в отношении ПФРОМУ
- Миссия ФАТФ, основные риски, международное сотрудничество и государственная политика в сфере ПОД/ФТ в отчете Росфинмониторинга
- ПОД/ФТ набирает обороты в международном масштабе
- Росфинмониторинг рассказал о самых распространенных сомнительных операциях