Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Еще
Facebook
Twitter
Вконтакте
Популярное
С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций
«Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета
Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг установлен для некоторых субъектов «антиотмывочного» законодательства
ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер
Корректировки в «антиотмывочное» законодательство ожидают второго чтения
Новые мировые условия и принципы организации работы глобальной «антиотмывочной» системы
Представители Ассоциации банков «Россия» подготовили проект поправок по выводу социальных карт из-под действия запрета о пополнении их наличными
Росфинмониторинг предупреждает об изменении порядка расчета периода предоставления отчетности в связи с выходными днями
Над принятием мер по рекомендации ФАТФ в России будет работать специальная комиссия
Банкам расписали процесс проведения дистанционной идентификации клиентов при пользовании некоторыми финансовыми продуктами
Банки выступают против возобновления финансовых операций в случае, если клиент не выходит на связь в течение 2 дней
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
В нормы проведения идентификации клиентов при проведении операций финансовыми организациями внесены изменения
Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ
Росфинмониторинг подготовил проект взаимодействия стран СНГ в сфере «антиотмывочного» законодательства
На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?
ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций
ФАТФ опубликовала документ о проблемах в сфере ПОД/ФТ из-за коронавируса
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Об издании
Главная
Об издании
Партнеры
Партнеры
МЭЦФМ Национальное достояние
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
PawnShop
Контур | Призма
Типичный Ювелир. Сообщество ювелиров профессионалов
Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Искать
Найти
