ВЕСТИ 115-ФЗ 27 сентября 2024 Банки назвали причины интереса к транзакциям клиентов Какой перевод может быть отнесет к сомнительным. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 сентября 2024 В Америке преступная группировка похитила и отмыла значительную сумму в криптовалюте 230 тыс долларов преступного дохода в криптовалюте легализовали хакеры в Америке. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 сентября 2024 Почти полсотни криптообменников в Германии прекратили существование Правоохранительные органы Германии изъяли сервера криптовалютных обменников, которые способствовали отмыванию преступных средств. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 сентября 2024 Сервис ЗСК заработает с октября на проверку клиентов Центробанк будет предоставлять сведения о рисках ОД/ФТ организаций и ИП. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 сентября 2024 Белые воротнички под прицелом мошенников Как злоумышленники обманывают сотрудников офисов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 22 сентября 2024 Новое международное движение в сфере ПОД/ФТ будет создано этой осенью Правительство и Росфинмониторинг инициировали создание международного «антиотмывочного» движения. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 21 сентября 2024 Снова минус один банк на рынке Актив Банк из-за нарушений законодательства перестал существовать. Подробнее