В Германии ликвидировано 47 криптовалютных обменников, которые работали на территории страны. Как утверждают правоохранители, платформы в том числе участвовали или способствовали отмыванию преступных средств чаще всего для кибермошенников. Все обнаруженные сервисы работали по системе, не соблюдающей правила идентификации пользователей на основе полной анонимности.
Такие схемы чаще всего используются, чтобы ввести доход, полученный нелегальным путем, в оборот, легализовав его, затем зачислив его на свой счет, распоряжаться им. На сегодняшний день ликвидированы и сами организации, и порталы в интернете. Сейчас при загрузке их страниц браузер перенаправляет пользователей на особу страницу, которая сообщает о том, что платформа не соблюдала нормы закона и верить в условия анонимности нельзя.
Пользователи сообщают, что эти платформ долгое время убеждали клиентов, что они не сохраняют конфиденциальную информацию о пользователях, удаляют информацию о совершенных транзакциях. Однако правоохранители нашли серверы, на которых хранятся данные об операциях и пользователях, включая IP-адреса. Полученная информация, как утверждают правоохранители, будет использована при расследовании криптопреступлений.
Портал «Вести 115-ФЗ»