Для исполнения норм «антиотмывочного» законодательства ФАТФ предлагает внести изменения в нормы по определению бенефициаров зарубежных компаний.
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ФАТФ выступила с предложением о закреплении права компетентных ведомств на получение сведений о бенефициарных владельцах зарубежных компаний. Норму предлагается закрепить в качестве поправок в рекомендациях организации. Эти нормы будут действовать в отношении тех компаний, которые имеют в своей деятельности признаки или риски несоблюдения требований «антиотмывочного» законодательства.
Предложение было сделано по результатам заседаний ФАТФ, которые прошли в октябре текущего года.
Проект поправок решено было вынести на обсуждение, срок его установлен до 3 декабря.
Кроме того, Пленумом была утверждена новая редакция руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальной валюте и работе провайдеров, предоставляющих услуги в этой сфере.
Так, новая редакция содержит разъяснение по использованию требований ФАТФ к стейблкоинам (виртуальной валюте, имеющей привязку к запасу валюты или другим физическим активам).
ФАТФ и Группа "Эгмонт" провела исследование потенциала использования подразделениями финразведок технологичных предложений и цифровых активов для увеличения эффективности анализа финансовой ситуации и выявления рисков и подозрительных операций. По итогам исследования был подготовлен доклад, в котором предложены принципы решения вопросов, которые возникают при работе подразделений финразведок.
Портал «Вести 115-ФЗ»