По нормам закона No 103-ФЗ от 03.06.2009 г в период с 1 октября 2023 по 1 октября 2025 г. операторы, осуществляющие прием платежей, будут регистрироваться на учете Росфинмониторингом по нормам основного «антиотмывочного» закона, если до того информацию о компании в реестр внес Центробанк.
Поэтому если есть необходимость выполнить постановку на учет в Финмониторинге, операторы по приему платежей первоначально должны обратиться в Центробанк для того, чтобы внести данные о себе в перечень зарегистрированных организаций. Соответственно, если такая запись в реестр не сделана, то Росфинмониторинг не осуществит постановку на учет.
Для участников рынка установлен четкий срок, в течение которого они должны по закону привести свою деятельность в соответствие с законодательными нормами. К примеру, внести через Центробанк запись в реестр необходимо до 1 октября 2024 года. Если участники рынка этого не сделают в указанный срок, то после его наступления вести деятельность по приему платежей будет невозможно в легальном поле.
Портал «Вести 115-ФЗ»