В республике Татарстан за нелегальную деятельность осудили двух банкиров. Согласно материалам следствия, 350 тыс рублей было легализовано по итогам нескольких лет нелегальной работы в качестве финансовой организации. Суд посчитал это за незаконную банковскую деятельность. Обвиняемые таким образом вели бизнес в течение 5 лет – до 2023 года. Для совершения операций с целью легализации средств было создано несколько подконтрольных компаний, через которые заключались фиктивные контракты и оказывались мнимые услуги. Таким образом за все время работы заработок лжебанкиров составил не менее 14 млн рублей.
Оба соучастника были осуждены по статье УК РФ о нелегальной банковской деятельности. А также один получил срок в том числе за незаконное открытие юридического лица.
В преступлениях обвиняемые сознались. По итогам судебных заседаний получили условные сроки. Одного фигуранта осудили на условные сроки и присудили штрафы от 300 до 400 тыс рублей.Портал «Вести 115-ФЗ»