Правоохранители Челябинска обнаружили новый способ легализации денежных средств с помощью несуществующих детей.
По обнаруженному факту было таким образом легализована сумма в 450 тыс рублей.
Мошенническая схема преступников вскрылась после того, как правоохранители стали разбираться в деталях дела, заведенного на местную жительницу. Было установлено, что женщина 27 лет подготовила подложные документы на якобы рожденного ребенка, хотя в действительности такого факта не было. И эти документы предоставила в соответствующие органы для получения выплат на ребенка.
Получив денежные средства, она расплатилась по имеющейся ипотеке на комнату, а после этого жилое помещение продала. Таким образом, фактически преступница реализовала жилье, которое было приобретено заведомо на средства, полученные преступным путем.
Следователи инициировали возбуждение уголовного дела по статье «антиотмывочного» законодательства. Женщина обвиняется в отмывании денежных средств, полученных преступным путем или имущества, полученного в результате совершенного преступления. Сейчас подозревая находиться под подпиской о невыезде.
Портал «Вести 115-ФЗ»