Росфинмониторинг представил отчет о результатах работы за 2023 год. В отчете ведомство отразились тенденции «антиотмывочной» сферы по основным направлениям – возникающие риски, принимаемые нормы и требования закона, обеление рынков, противодействие коррупции, шаги в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, борьба с экстремизмом, сотрудничество в международной сфере по «антиотмывочной» тематике.
Ведомство за год провело около 5 тыс. расследований с 45 тыс. фигурантами. При участии правоохранителей было возбуждено около 2 тыс. уголовных дел, по которым уже 178 приговоров было вынесено.
За год прекратили работу 10 теневых площадок, в том числе благодаря действиям Росфинмониторинга, которые суммарно прокачивали объем более 28 млрд рублей. Уменьшился объем операций с признаками подозрительных, которые проводились с помощью корпоративных карт на 18%, нелегальной инкассации – на 23%, посредством исполнительных листов – в 5 раз.
В направлении госзаказов и госконтрактов около 2 тыс. материалов направлено в правоохранительные и надзорные ведомства, около 6 млрд рублей сохранено.
Ведомство обработало около 200 тыс. сообщений об операциях с цифровой валютой, вызывающих подозрения.
В плане международного сотрудничества интерес представляет направление взаимодействия с зарубежными партнерами по профилю противодействия распространения наркотических и запрещенных веществ.
В ведомстве отмечают, что показатель законопослушности достиг 88%, увеличившись еще на 2% по сравнению с годом ранее.
Портал «Вести 115-ФЗ»