Министерство юстиции Америки ведет расследование деятельности компании Tether по фактам несоблюдения санкций и легализации средств. Компания – эмитент крупнейшего стейбкоина. Сейчас следствие выясняет, обращались ли в компанию организации финансовой сферы, целью которых было нелегальное перемещение средств. Факты предположительно относятся к периоду несколько лет назад в период, когда компания только начинала свою деятельность. Стейблкоины – криптовалюта, цена которой находится в прямой зависимости от традиционных средств расчета, от реальной валюты.
В компании говорят о том, что регулярно ведут диалог с правоохранителями, соблюдают принципы прозрачности и подотчётности.
Эти следственные действия – часть большого расследования криптовалютных махинаций после того, как несколько больших крипто игроков потерпели крах, как было с биржей FTX. В рамках большого расследования власти США подали иск к крупнейшей бирже Binance, поскольку в отношении биржи появились обвинения в несоблюдении ею норм ПОД/ФТ и неисполнении правил работы рынка ценных бумаг.
Портал «Вести 115-ФЗ»