Оператор криптобиржи AurumXchange обвиняется американскими властями в легализации средств. Минюст США подсчитал, что криптобиржа пропустила через себя свыit 30 млн долларов, выполнив 100 тыс операций. Cредств поступали в том числе с теневой площадки Silk Road, которая действовала с 2011 по 2013 год, проводя операции на условиях анонимности, таким образом облегчая проведение сомнительных операций для торговцев наркотиками. Кроме того криптобиржа, попавшая под обвинения, не имела лицензии несколько лет работы, при этом собрала комиссию за операции за этот срок на сумму более 1,2 млн долларов.
В обвинении – несоблюдение требований закона в сфере ПОД/ФТ, отсутствие регистрации в Минфине, неисполнение принципа идентификации клиентов. После того, как криптобиржа была закрыта, ее основатель передал активы, чтобы скрыть преступный доход. Часть денег он потратил на приобретение недвижимого имущества. По итогу организатор получил 5 обвинений в легализации средств и 2 в непредоставлении декларации. Это может грозить 10-летним тюремным сроком и крупным штрафом.
Портал «Вести 115-ФЗ»