Американская сторона предъявила обвинения биткоин-бирже KuCoin в легализации средств. Сумма легализованных средств доходит до 9 млрд долларов. Напрямую в легализации средств были обвинены 2 основателя биржи. Как установило следствие, на протяжении долгого времени с 2017 по 2023 не проводили процедуры в том числе по идентификации пользователей несмотря на то, что число клиентов доходило до 30 млн. Фактически платформа стала инструментом для отмывания средств сомнительного происхождения.
Как следует из обвинительного заключения, биржа на разные кошельки приняла криптовалюту в эквиваленте 3,2 млн долларов от криптомиксера, который находился под санкциями.
Биржа не имела регистрации в качестве организаций финансового сектора и вводила в заблуждение инвесторов относительно своего легального положения.
Ежедневно оборот компании составлял миллиарды долларов.
Вкупе с несоблюдением норм в сфере ПОД/ФТ, сервис не отчитывался о подозрительных операциях.
Министерство юстиции требует возбуждения уголовного дела и конфискации имеющихся активов.
На данный момент основатели не находятся под арестом.
В прошлом году в адрес биржи поступило обвинение в работе без регистрации, тогда платформа выплатила штраф около 22 млн долларов.
Портал «Вести 115-ФЗ»