ЦБ РФ ищет способы борьбы с мошенниками, пользующимися схемами зачисления денежных средств через банкоматы
Контроль за внесением наличных через банкомат, по мысли регулятора, необходимо ужесточить.
Новости
Банки не будут штрафовать за неисполнение новых норм в сфере ПОД/ФТ
ЦБ РФ ввел мораторий на наказание банков за несоблюдение введенных требований «антиотмывочного» законодательства.
Специалисты Финмониторинга будут привлечены к работе РАТС
Региональная антитеррористическая структура расширит функционал за счет привлечения представителей Финмониторинга.
Рынок недвижимости будет работать по новым правилам
Ведомства обсуждают возможность законодательство ужесточить контроль за деятельностью риелторов.
Система «ЗСК» коснется не только организаций, но и физлиц
Оценка рисков в части ОД/ФТ будет применяться и к организациям, и к гражданам.
Татарстан стал столицей финансовых пирамид.
В Татарстане ликвидирована еще одна недобросовестная финансовая компания.
Для ювелиров-участников международных выставок изменят нормы валютного контроля
Смягчение норм валютного контроля для ювелиров не приведет к нарушениям в сфере ПОД/ФТ, уверены в ЦБ РФ.