Проекты законов в области криптовалюты, инициированные Росфинмониторингом, примут в ближайшее время. Криптовалютные биржи будут обязаны получать лицензии и сохранять сведения о владельцах криптовалютных активов на протяжении 5 лет. По запросу правоохранителей и других ведомств эти сведения должны будут передаваться в случае возникновения необходимости расследования или при подозрениях на совершение противоправных действий. Финразведка инициировала проекты закона, которые направлены на легализацию операций с криптовалютой уменьшение числа правонарушений, которые связаны с криптовалютными операциями.
По сообщениям Росфинмониторинга, в настоящее время около 1500 дел по различным статьям УК РФ есть в открытых источниках и все они связаны с преступлениями в сфере криптовалют. Есть факты, когда криптовалюта становится средством расчета при нелегальных сделках или объектов хищения. Обычно криптовалютный след обнаруживается при расследовании преступлений, связанных с наркотрафиком, коррупцией, легализацией преступных средств. При этом без регулирования у бирж невозможно узнать сведения о владельцах кошельков. Согласно новым проектам закона биржи обязаны будут регистрировать и маршрут – сведения об отправителе и получателе криптовалюты. Основная часть проектов законов вступит в силу в текущем году.
Портал «Вести 115-ФЗ»