ВЕСТИ 115-ФЗ 1 Марта 2021 ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка. Исламабад не выполнил требуемые предписания в сфере ПОД/ФТ от ФАТФ Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 28 Февраля 2021 Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам. ЦБ РФ увеличил лимиты на суточные переводы денег посредством СБП Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 Февраля 2021 Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах. Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 Февраля 2021 Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 Февраля 2021 При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 Февраля 2021 Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 Февраля 2021 Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела Подробнее