ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка.
Исламабад не выполнил требуемые предписания в сфере ПОД/ФТ от ФАТФ
Новости
Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам.
ЦБ РФ увеличил лимиты на суточные переводы денег посредством СБП
Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.
Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники
Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями
Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях
Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств
Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют
По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела