Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook Twitter Вконтакте
Популярное
  • Наведение паники или предупреждение?
  • Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
  • С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
  • НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
  • 309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию
  • Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях
  • Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам
  • 23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П
  • Для иностранных НКО будут ужесточены требования
  • Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее
  • Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт
  • Президент подписал закон о запрете использования криптовалюты
  • С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
  • Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
  • Оценка ФАТФ, международные операции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, возврат активов – о чем доложил Росфинмониторинг по итогам 2019 года
  • Водительские права могут заменить паспорт при обращении в кредитные организации
  • Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций
  • «Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • НФО
  • Пробирная палата
  • Статьи Эксперта
  1. Главная
  2. Новости

Новости

ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка.
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 Марта 2021

ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка.

Исламабад не выполнил требуемые предписания в сфере ПОД/ФТ от ФАТФ
Подробнее
Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам.
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Февраля 2021

Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам.

ЦБ РФ увеличил лимиты на суточные переводы денег посредством СБП
Подробнее
Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 Февраля 2021

Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.

Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники
Подробнее
Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
ВЕСТИ 115-ФЗ
26 Февраля 2021

Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ

В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
Подробнее
При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
ВЕСТИ 115-ФЗ
25 Февраля 2021

При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом

ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями
Подробнее
Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях
ВЕСТИ 115-ФЗ
24 Февраля 2021

Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях

Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств
Подробнее
Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют
ВЕСТИ 115-ФЗ
23 Февраля 2021

Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют

По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела
Подробнее
Загрузить еще

Главное

Наведение паники или предупреждение?

Наведение паники или предупреждение?

1 Декабря 2016
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 Декабря 2016
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 Декабря 2016
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 Декабря 2016
115-2.png

Популярное

Наведение паники или предупреждение?
1 Декабря 2016

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
9 Декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
12 Декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
12 Декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Подпишитесь
на рассылку

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 71107 от «22» сентября 2017г.
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 445040, г. Тольятти, б-р Туполева, дю 17А, комн.55
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
Для детей старше
16+ 
Для рекламодателей
Информация на сайте обновлена 02.03.2021
Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно
при условии гиперссылки на сайт 115zakon.ru
© 2016 – 2021 все права защищены «ВЕСТИ 115-ФЗ»
  • Главная
  • МФО
  • КПК (СКПК)
  • Рынок недвижимости
  • Ювелирная отрасль
  • Ломбард
  • Лизинг
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • Письма и нормативные акты ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • Сообщения от надзорных органов
  • Некредитным финансовым (НФО)
  • Пробирная палата РФ
  • Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
  • ФНС России
  • Роскомнадзор
  • Статьи Эксперта

Новые материалы

ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка.
1 Марта 2021

ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка.

Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам.
28 Февраля 2021

Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам.

Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.
27 Февраля 2021

Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.

Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
26 Февраля 2021

Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ

При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
25 Февраля 2021

При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом

Популярные

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
30 Января 2017

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
27 Января 2017

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
17 Января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов
4 Февраля 2020

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

Судебные органы Великобритании применили новый механизм в деле о финансовых преступления
12 Февраля 2020

Судебные органы Великобритании применили новый механизм в деле о финансовых преступления