ВЕСТИ 115-ФЗ
24 Ноября 2020

ЦБ РФ не будет разрабатывать сервис по анализу устройств организаций, с которых они совершают финансовые операции

Разработанные сервис анализа финансовых операций для целей ПОД/ФТ не будет применяться. Центробанк принял решение о закрытии проекта по созданию сервиса, позволяющего анализировать компьютеры и телефоны клиентов финансовых организаций - юрлиц.
ВЕСТИ 115-ФЗ
23 Ноября 2020

Итоги очередного заседания ЕАГ

Очередное 33-е заседание ЕАГ (Евразийской группы по ПОД/ФТ) прошло в режиме удаленного мероприятия. Рабочие группы заседали в период 9-12 и 19-20 ноября 2020 года.
ВЕСТИ 115-ФЗ
22 Ноября 2020

Законодатели рассматривают вопрос об исключении церкви из списка субъектов ПОД/ФТ

Церковным организациям не нужно будет отчитываться перед Росфинмониторингом о бенефициарах
ВЕСТИ 115-ФЗ
21 Ноября 2020

Как компании отчитываются о бенефициарах в ответ на ведомственный запрос

Компании не обязаны прикладывать копии документов, доказывающих сведения о бенефициарах, к соответствующему отчету
ВЕСТИ 115-ФЗ
20 Ноября 2020

Компании, зарегистрированные на БВО, переберутся в Россию

В САР будут привлекать организации с Британских Виргинских островов. Государственная Дума при первом рассмотрении одобрила проект закона, который разрешит организациям, имеющим регистрацию на Британских Виргинских островах, оформиться в специальных административных районах (САР), организованных в Приморье и Калининграде.
ВЕСТИ 115-ФЗ
18 Ноября 2020

Прекращена деятельность преступного синдиката, производящего запрещенные вещества

Расследование деяний по производству и продаже запрещенных веществ ведется с 2017 года и подходит к завершению