Вести 115-ФЗ
21 Февраля 2020

ЦБ РФ прописал механизм подтверждения электронных адресов клиентов для кредитных организаций и НФО

Для противодействия исполнения нелегальных финансовых операций и операций по переводу денежных средств в случае, когда отсутствует согласие клиента на перевод, Центробанк сформулировал для финансовых организаций – кредитных и некредитных – требования о подтверждении принадлежности указанного электронного адреса конкретному клиенту
Вести 115-ФЗ
21 Февраля 2020

Количество клиентов, в отношении которых выносится отказ на обслуживание из-за нарушений норм ПОД/ФТ, уменьшается

Только 2% клиентов были реабилитированы банками после отказов в дальнейшем обслуживании по причине возможных нарушений требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Вести 115-ФЗ
20 Февраля 2020

Основной закон для ювелиров существенно изменен

18 февраля рабочая группа, действующая в рамках проекта «Регуляторная гильотина» по ДМДК, провела совещание по утверждению окончательной редакции нового основного нормативного документа отрасли – ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Вести 115-ФЗ
19 Февраля 2020

ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом пересматривают схемы операций для НКО в рамках ПОД/ФТ

ЦБ РФ актуализировал признаки ОД/ФТ в деятельности НКО – некоммерческих организаций, в том числе иностранных. Деятельность по актуализации велась регулятором совместно с Росфинмониторингом.
Вести 115-ФЗ
18 Февраля 2020

Росфинмониторинг отчитался по результатам работы в 2019 году

Росфинмониторинг 14 февраля 2020 года провел заседание «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году и основных задачах на 2020 год».
Вести 115-ФЗ
17 Февраля 2020

Мошенничество клиента заставило сотрудницу ломбарда пойти на преступление

В Омске местная жительница может отправиться на 2 года за решетку за мошенничество в отношении ломбарда.
Вести 115-ФЗ
16 Февраля 2020

Московские клиенты МФО берут самые большие займы

Заёмщики, проживающие в столице, оформляют займы в МФО на гораздо большие суммы по сравнению с населением других городов. Кроме того, москвичи – самая многочисленная группа среди заёмщиков. Такую статистику вывела МФО Creditter.