Frame 96.png

В Приволжском регионе выявлены нарушения у КПК в соблюдении антилегализационных норм

1 минута
В Приволжском регионе выявлены нарушения у КПК в соблюдении антилегализационных норм

Генеральная прокуратура Российской Федерации в Приволжском регионе поручила прокуратуре республики Марий Эл проверить выполнение норм антиотмывочного законодательства субъектами рынка. При проверке были обнаружены нарушения в работе одного из КПК.

Руководители КПК должны держать на контроле исполнение законодательства по ПОД/ФТ должностными лицами организации, которые имеют дело с финансовой стороной деятельности компании. Контроль руководства необходим для предотвращения противоправных действий в сфере антилегализационных законов.

По итогам проверки прокуратура вынесла предписание, по факту рассмотрения которого директор КПК в Марий Эл получил административное наказание согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за невыполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Прокуратура предоставила отчет, что нарушения принятого законодательства были устранены, должностное лицо получило наказание дисциплинарного характера.


Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...