Генеральная прокуратура Российской Федерации в Приволжском регионе поручила прокуратуре республики Марий Эл проверить выполнение норм антиотмывочного законодательства субъектами рынка. При проверке были обнаружены нарушения в работе одного из КПК.
Руководители КПК должны держать на контроле исполнение законодательства по ПОД/ФТ должностными лицами организации, которые имеют дело с финансовой стороной деятельности компании. Контроль руководства необходим для предотвращения противоправных действий в сфере антилегализационных законов.
По итогам проверки прокуратура вынесла предписание, по факту рассмотрения которого директор КПК в Марий Эл получил административное наказание согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за невыполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Прокуратура предоставила отчет, что нарушения принятого законодательства были устранены, должностное лицо получило наказание дисциплинарного характера.
Портал «Вести 115-ФЗ»