Федеральная пробирная палата намерена помочь ювелирам соблюдать нормы в сфере ПОД/ФТ.
В Федеральной пробирной палате рассказали о создании Руководства по лучшим практикам в сфере «антиотмывочного» законодательства.
В документе содержится описание порядка исполнения норм внутреннего контроля, указание на очередность операций при исполнении требований ПВК и практические примеры применения «антиотмывочного» законодательства.
Документ был составлен с целью, чтобы в первую очередь предоставить участникам ювелирного сектора помощь в организации деятельности по соблюдению положений в сфере ПОД/ФТ.
Теперь для ювелиров подготовлен единый документ, в котором собрали все имеющиеся нормативные акты. Если руководствоваться в работе этим документом, то у контрольно-надзорных ведомств к представителям ювелирного сектора замечаний не будет.
В документе можно найти инструкцию по регистрации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, руководство по разработке ПВК, оценку соответствия должностного лица.
Также бизнес может узнать из руководства о том,
- какие операции подлежат обязательному контролю,
- как предоставлять информацию об операциях в Росфинмониторинг,
- как обучать уполномоченных сотрудников,
- какие сферы бизнеса попадают под действие «антиотмывочного» закона,
- перечень признаков подозрительных операций,
- конкретные примеры административной ответственности за несоблюдение законов в сфере ПОД/ФТ.
Ознакомиться с руководством можно на портале Федеральной пробирной палаты.
Портал «Вести 115-ФЗ»