Банкиры из Махачкалы заочно арестованы за хищение и присвоение денежных средств в особо крупном размере.
Московским судом заочно арестовано руководство и сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Они обвиняются в хищении денежных средств в особо крупном размере. Предварительный ущерб составил 10 млрд рублей.
Три топ-менеджера банка попали под подозрение о присвоении и растрате денежных средств, эти лица находятся в международном розыске.
Еще в начале 2013 года кредитное учреждение «Экспресс» в Махачкале лишилось лицензии. Далее судебные органы Дагестана признали банкротство финансовой организации.
Мошеннические действия со стороны руководство обнаружились при создании реестра обязательств кредитной организации перед клиентами, вложившими свои деньги на счета.
Сомнительные транзакции были исполнены преимущественно в конце 2012 г. Банковский учет показал, что клиентами были внесены значительные суммы, которые в действительности являлись фиктивными.
Следственный отдел ФСБ инициировал возбуждение уголовного дела по эпизодам о нелегальном оформлении вкладов граждан, а правоохранители завели дело по фактам нелегального снятия денежных средств на общую сумму 36 миллионов рублей.
Гражданам-клиентам организации в результате противоправных действий причинен ущерб на общую сумму свыше 10 млрд рублей, а государство не досчиталось около 3 млрд рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»