Аналитики заявили о том, что признаки легализации преступных средств обнаружены в деятельности платформы Steam. Через сервис осуществлялись переводы в сферу цифровых игр и прочих программ. Исследователи провели анализ операций, которые были проведены через платформу.
Только за несколько дней августа 2020 года были проверены все переводы, прошедшие через платформу. Специалисты собрали информацию о частоте и объемах переводов, номера, по которым идентифицировались клиенты платформы, а также идентификаторы товаров, суммы операций, время их проведения. Оказалось, что несколько участников торгов попадали в топ, причем и в качестве продавцов, и в качестве покупателей. У 4 пользователей была особенно высокая активность. Первая десятка участников замыкала на себе 4,5% всего оборота. Эта активность считается подозрительной у аналитиков. Вывод, который сделали исследователи, заключается в том, что на нескольких участниках сильно сконцентрирована активность. При такой интенсивности проведения операций могут возникать подозрения на то, что эти участники манипулируют рынком, либо осуществляют другую деятельность, которая требует проведения частых сделок по переводам активов. Также исследователи сказали, что такая ситуация может быть характерна и для других сервисов игровой сферы.
Портал «Вести 115-ФЗ»