Банку Nordea предъявили обвинение в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Объявления предъявлены банку датским подразделением полиции из-за эпизодов с 2012 по 2015 годов, когда банк нарушил закон о противодействии отмыванию денежных средств.
Как установили правоохранители, кредитная компания не проверяла операции клиентов из России и не реагировал на предупреждения об операциях в пунктах обмена валюты. Сторона обвинения указывает, что дело идет о сумме около 3,8 млрд долларов.
В банковском секторе Дании это крупнейшее преступление в сфере «антиотмывочного» законодательства. Через банк прошли операции на значительную сумму, несмотря на то что были предупреждения от регуляторов о подозрении в легализации средств таким путем. Все финансовые операции были исполнены на территории Дании. Расследование проходит на протяжении нескольких лет с 2016 года. Управление финнадзора Дании уличило банк в том, что он не контролировал надлежащим образом операции крупных российских клиентов, которые были исполнены в отделении Копенгагена. На данный момент нет оснований для того, чтобы обвинения были предъявлены конкретным физлицам. Банк зарезервировал средства на тот случай, если будет доказано нарушение и придется выплачивать штраф. В свою очередь международный финансовый конгломерат говорит о том, что не поддерживает и не видит оснований для того, чтобы согласиться с обвинениями и с той правовой оценкой, которая была дана.
Портал «Вести 115-ФЗ»