ВЕСТИ 115-ФЗ 29 Июня 2022 Против нелегальных методов продвижения фармкомпаний ведется межведомственная работа Росфинмониторинг, ФСБ и МВД раскрыли схему по получению 500 млн рублей за продажу лекарственных препаратов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 28 Июня 2022 Президент РФ В. Путин и глава финразведки Ю. Чиханчин встретились в рамках рабочей встречи Объем финансовых операций с недружественными странами уменьшился на 80%. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 Июня 2022 Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов Число клиентов банков, уверенных в возможности оплачивать имеющиеся кредиты, сокращается. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 Июня 2022 До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему Прокурор запросил от 16 до 20 лет за отмывание средств в особо крупном размере. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 Июня 2022 СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств В рамках «правительственного часа» на очередном заседании Совета Федерации выступит Ю. Чиханчин. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 Июня 2022 С июля к определению уровня риска клиентов финансовых операций подключится Центробанк В июле некоторым организациям и ИП может быть отказано в банковском обслуживании. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 Июня 2022 За нелегальные операции с криптовалютой будут штрафовать В России обсуждается введение штрафов за нелегальный выпуск цифровых валют. Подробнее