В «желтой» зоне по уровню риска оказалось больше клиентов, чем прогнозировал ЦБ РФ.
Доля клиентов, которые по оценке антиотмывочной платформы ЗСК оказались в числе имеющих высокие риски легализации денежных средств, оказалась ниже прогноза Центробанка. Платформа заработала на финансовом рынке с 1 июля. С помощью нее финансовые организации получают информацию о том, какой уровень риска имеют клиенты (как юридические, так и физические лица) в зависимости от того, в какой группе (зеленой, желтой или красной) они относятся.
По первоначальным прогнозам, Центробанк ожидал, что к клиентам с низким уровнем риска будет отнесено около 99% от общего числа, средний уровень риска по прогнозу должен быть присвоен 0,3% клиентов, а в категорию высокорисковых должно было попасть примерно 0,7% клиентов. Фактические данные платформы говорят, что зеленый уровень был присвоен 98,3% клиентов, в «красную» зону попало 0,5% клиентов, а в желтой зоне оказалось 1,2% клиентов. В желтую зону попали те организации и ИП, которые занимаются хозяйственной деятельностью, однако также имеют параллельный доход. Центробанк к увеличению «желтой» зоны был готов, поскольку установил для этой категории «порог расширения».
Портал «Вести 115-ФЗ»