Изменения в НПА сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

6 августа вступают в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ

Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2019 №250-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения в закон №115-ФЗ об операциях, подлежащих контролю

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об изменении контроля операций с денежными средствами, а также изменения статьи 5 закона №115-ФЗ, расширяющей число субъектов «антиотмывочного» закона.