Традиционная встреча секретарей Совбеза прошла в формате обсуждения проблем в сфере ПОД/ФТ

Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран-участниц Содружества Независимых Государств прошло накануне в среду 21 ноября в российской столице. Важнейшим вопросом повестки дня стало обсуждение внутригосударственной и общей международной безопасности. В этой связи большое внимание уделили противодействию международному терроризму и экстремизму. На сегодня налажена международная коммуникация по делам «Исламского государства», «Аль-Каиды», проведены учения в рамках борьбы с терроризмом, налажено сотрудничество в военно-технической сфере.

Выступил с докладом директор Росфинмониторинга Ю. Чиханчин. Он уделил внимание международной деятельности по предотвращению финансирования террористических организаций. Эта работа проходит как в формате двусторонних встреч стран-участниц Содружества, так и в формате международных объединений, например, заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и работа региональной группы по типу ФАТФ (Евразийская группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма). На территории СНГ сейчас функционирует действенная структура, созданная по международным стандартам антиотмывочного законодательства.

Евразийской группой была проведена работа по разработке финансового профиля террориста. Это стало основой международной операции «Барьер», которая проводится с целью предотвращения финансирования террористических организаций путем исследования финансового транша из России в государства, приграничные с террористическими зонами. Список зон, подконтрольных террористам, регулярно изменяется Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. По рекомендациям, данным ФАТФ, государства должны ставить цель пресекать поступление финансирования террористам. В этом отношении особых результатов добилась российская Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма. В результате ее деятельности за 2 года была произведена досудебная заморозка финансовых активов 5 юрлицам и более 1600 физическим лицам. Этот метод борьбы распространился на международную арену.

Оценка ФАТФ, осуществляемая в рамках Евразийской группы, очень действенный инструмент в сфере ПОД/ФТ. Для того, чтобы государство на достойном уровне прошло процедуру оценки, нужно привести антиотмывочную систему в соответствие с международными стандартами, наладить межведомственную коммуникацию, сотрудничество с международным сообществом и частным сектором.


Портал «Вести 115-ФЗ»